Поліцейські викрили злочинну організацію, яка реалізувала масштабну схему заволодіння коштами громадян із використанням «вішингу» та «спуфінгу». Задокументовано близько 100 епізодів злочинної діяльності фігурантів, де потерпілих ошукали на 2,5 млн дол.

Оперативники кримінальної поліції встановили, що кол-центр, який діяв з 2023 року, організував мешканець Дніпра. Він разом зі співорганізатором шахрайської схеми залучив до злочинної діяльності мешканців Дніпропетровської, Кіровоградської, Київської областей та іноземців, які володіли чеською мовою. До складу угруповання входили громадяни Чехії, Молдови, Казахстану.  

Працівники кол-центру телефонували потерпілим під виглядом банківських працівників та повідомляли про злом банківських рахунків. Потерпілим пропонували тимчасово переказати кошти на інші «безпечні банківські рахунки» або пропонували придбати біткоїни за вигідним курсом.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та у кол-центрі, вилучили понад 68 тисяч доларів, гроші в євро та гривнях та інші речові докази злочинної діяльності.

Поліцейські затримали громадян Чеської Республіки та Респуліки Молдова. Їм було обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. 23 вересня 2024 року. Зловмисників було передано до правоохоронних органів Чеської республіки.

Поліція проводить розслідування злочинної діяльності угруповання. Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.