За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та чотирьом учасникам злочинної організації за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та створення, керівництва й участі у злочинній організації (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

За даними слідства, місцевий «кримінальний авторитет» створив злочинну організацію, до якої залучив керівника відділення банку, директора підприємства та двох знайомих. 

Шляхом обману і зловживання довірою підозрювані пропонували потерпілим інвестувати свої кошти під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки аграрним підприємством. 

У подальшому учасники організації привласнювали інвестовані кошти громадян і не виплачували обіцяні відсотки.

Упродовж чотирьох років підозрювані заволоділи щонайменше 28 млн грн. 

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України. 

У ході спецоперації проведено 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, офісних приміщень та автомобілів фігурантів на території Дніпропетровської і Кіровоградської областей. 

Вилучено документацію, зброю, набої, елітні автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатки, грошові кошти у різній валюті. Вартість вилученого – понад 20 млн грн. 

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно.