Киберполиции установила, что преступная группа действовала с августа 2018 года. В ее состав входило три человека во главе с 41-летним организатором. Все участники - жители Кривого Рога.

Преступники, во время подготовки к мошеничеству четко разрабатывали план и схему, а также роль каждого участника. Похищение средств граждан происходило благодаря деактивации SIM-карт мобильной связи, номера которых выступали финансовыми номерами пострадавших.

Получив дубликат SIM-карты, злоумышленники получали доступ к SMS-сообщениям, страницам социальных сетей и мессенджеров.

В дальнейшем они меняли пароль интернет-банкинга и распоряжались средствами потерпевших, а так же оформляли онлайн-кредиты. По предварительным данным, таким образом им удалось заработать почти 1,5 миллиона гривен.

Ссведения о персональных данных клиентов, которые постоянно держали на счетах значительную сумму средств, злоумышленники получали через коррупционные связи в банковских учреждениях.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов.  Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи SIM-карт, карт-холдеры, флэш-накопители, жесткий диск, банковские карточки, «черновые» записи и паспорта гражданина Украины, выданные на имя других лиц с признаками подделки.

Сейчас обеспечено возмещение части причиненного ущерба путем наложения ареста на квартиру и автомобиль злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Всем участниками группы сообщено о подозрении. Организатору и соучастнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Материалы дела направлены в суд.

Киберполиция советует гражданам: отключайте услугу удаленной замены SIM-карты у своего мобильного оператора. В таком случае его замену можно сделать только лично, имея при себе необходимые документы. Стоит отметить, что владельцы контрактных номеров имеют другую процедуру перевыпуска карты, которая делает невозможным ее отдаленную замену.