Державна податкова служба виявила ознаки організованої схеми з виведення грошей за межі України. До неї було залучено мережу з понад 2,3 тис. компаній, які провели операції на загальну суму близько 198 млрд грн, після чого практично припинили своє існування.

Наголошується, що такі дані отримано внаслідок аналізу інформації від Національного банку за період з 2024 року по перший квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків.

Переважна частина операцій стосувалася вивезення товарів. Зокрема, 1243 компанії здійснили експорт на суму понад 176 млрд грн, а 555 – імпорт на більш як 18 млрд грн.

Близько 73% усіх порушників та 78% загального обсягу таких операцій припадають на сім регіонів: Запорізьку, Одеську, Львівську, Дніпропетровську, Харківську, Київську області та місто Київ.

У ДПС розповіли, що фактично сотні компаній згодом перереєстрували на одних і тих самих фізичних осіб. За її словами, 1 643 фізичні особи, причетні до компаній-порушників, також залучені до управління або володіння понад 42 тис. інших підприємств. «Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили сім фізосіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7 тисяч суб’єктів господарювання».

Серед керівників компаній, що перебувають у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки підприємств. Наприклад: 13 осіб – десять і більше компаній, 245 осіб – дві та більше компанії-порушниці.

Така концентрація управлінських функцій є нетиповою для реального бізнесу та вказує на ознаки організованого використання цих людей як номінальних керівників.

Крім того, багато компаній-порушниць користувалися однаковими IP-адресами, подавали звітність з одних комп’ютерних мереж та реєструвалися за масовими адресами, водночас проводячи мільярдні операції.

Аналіз масивів даних проводили із застосуванням ризик-орієнтованих підходів. На підставі повідомлень НБУ податківці проводять перевірки, за результатами яких у сфері зовнішньоекономічної діяльності вже нараховано понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства.

Усі зібрані матеріали податкова служба скерувала до Офісу генерального прокурора для подальшого опрацювання та ухвалення рішень відповідно до законодавства. Щодо 557 суб’єктів господарювання ДПС уже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення закону та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.