Как сообщает пресс-служба полиции, преступную деятельность должностных лиц банка задокументировали работники Управления защиты интересов общества и государства и следственного управления ГУНП в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры. По фактам завладения мошенническим путем денежными средствами, растраты должностными лицами вверенных им средств в особо крупных размерах и внесения в официальные документы ложных сведений следователи открыли уголовные производства. В ходе досудебного расследования совместно с полицейскими УКР и полка полиции особого назначения провели 5 санкционированных обысков по месту жительства бывшего руководства и должностных лиц коммерческого банка.

В частности, во время досудебного расследования было установлено, что служебные лица финансового учреждения: председатель правления банка, первый заместитель председателя правления, заместитель председателя правления, начальник управления кредитования причастны к растрате 86 млн гривен на основании поддельных документов. В дальнейшем деньги были выведены из банковской системы и разворованы, в результате чего государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

16 марта фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.