По предварительной версии следствия, организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.

Через фиктивные фирмы дельцы вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку». Предварительно установлено, что общий оборот «конверта» составил несколько сотен миллионов гривен. Действия преступников нанесли ущерб госбюджету в особо крупных размерах.

В рамках уголовного производства запланировано проведение ряда экономических экспертиз, направленных на установление точного размера убытков, причиненных государству.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников схемы. Во время следственных действий изъяли более миллиона гривен, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных и государственных предприятий, а также компьютерную технику с черной бухгалтерией. Изъятые доказательства противоправной деятельности приобщили к материалам дела.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников схемы.

Операция проведена УСБУ в Днепропетровской области совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.