В Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность незаконного конвертационного центра. Ежемесячно через счета не чистых на руку граждан проходило порядка 100 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

Так, нелегальный бизнес участники банды создали еще в 2016 году. Группировку же организовали бывшие супруги: жители Верхеднепровска и Днепра.

«Через сеть специально созданных фиктивных субъектов хозяйствования они проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали более 70 предприятий, которые не планировали реально вести хозяйственную деятельность», — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

После того как на счета фейковых предприятий поступали деньги, мошенники переводили их в наличные через банковские карточки, оформленные на подставных людей.

«Финансово-хозяйственные операции проводились с использованием программного обеспечения для подачи налоговой отчетности “M.E.Doc”, а средства перечислялись с помощью системы “Клиент-Банк”», — подчеркнули в Нацполиции области.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях Днепра и Верхнеднепровска стражи порядка изъяли и направили на экспертизу более 800 тысяч гривен, компьютерную технику, печати и штампы, бухгалтерские отчеты, а также банковские карточки.

«Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 362 (“Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней”), ч. 2 ст. 366 (“Служебный подлог”), ч. 2 ст. 364 (“Злоупотребление властью или служебным положением”), ч. 2 ст. 364-1 (“Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы”), ч. 4 ст. 190 (“Мошенничество”) УК Украины», — отметили в областном главке полиции.

Продолжаются досудебные разбирательства.