В ходе следствия была установлена группа людей, осуществлявшая импорт новых автомобилей под видом бывших в употреблении. Преступники подделывали товаросопроводительные документы с целью минимизации таможенных платежей.

Им помогал один из руководителей Днепропетровской таможни ГФС. Он умышленно «закрывал глаза» на неуплаченные в полном объеме таможенные платежи. Своими действиями чиновник нанес ущерб государственному бюджету Украины на сумму более 460 тысяч гривен.

Чиновнику предъявили обвинение в злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

С целью обеспечения возмещения ущерба государству был наложен арест на изъятые во время обысков средства и недвижимое имущество обвиняемого.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР и внутренняя безопасность ГУ ГФС в Днепропетровской области.