Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Блокирование карты может быть связано с нетипичными банковскими операциями для финансовых возможностей клиента.

Согласно закону о финансовом мониторинге, каждый может пополнить счет или карту до 5 000 гривен без идентификации личности. Таким образом, если за день на счет поступят платежи более чем на 5 000 гривен – банк может его заблокировать на время и обратиться за объяснением к клиенту.

Стоит отметить, что банки при этом устанавливают свои нормы мониторинга, строгость которых отличается.

Не распространяется такой мониторинг на оплату ЖКХ, налогов, штрафов, кредита, снятия средств со собственного счета. А также на оплату товаров и услуг, которые осуществили при помощи платежной карты, при условии, что её номер сопровождает перевод.