Про це повідомляє Службу безпеки України.

4 фірми знаходилися у Дніпрі, Харкові, Львові та займалися роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України. Кінцевим бенефіціаром цих фірм є громадянка країни-агресора з Тамбова. Прибутки компаній перераховувались власниці, яка у свою чергу сплачує податки до держбюджету рф. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії росії проти України. За рішенням суду накладено арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн.

СБУ також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані за рахунок «відмитих» доходів «головної» харківської компанії, активи якої були арештовані ще у червні 2022 року.

Робота цих підприємств досліджується Службою безпеки у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.