Оператори дзвонили людям, представлялись працівниками банку і дізнавалися конфіденційну інформацію про рахунки. Після цього вивести кошти на інші рахунки не складало жодних труднощів. 

Правоохоронці провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, комутатори та чорнові записи. Всю вилучену техніку направили на експертне дослідження.

Обшук проводився в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються усі особи, причетні до незаконного бізнесу, та загальна сума завданих збитків.