Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і, за даними СБУ, перерахувала у "бюджет днр" понад 4 млн у гривневому еквіваленті в якості "податків".

Також ця корпорація була одним з основних спонсорів "фонду Пушиліна", який фінансує озброєні угруповання цієї квазіреспубліки.

Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину.

Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів виявлено:

фінансово-господарську документацію;
чорнові записи;
комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.