За даними слідства, приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему заволодіння майном та корпоративними правами одного з приватних промислових підприємств у місті Дніпро. До злочинної діяльності вони залучили арбітражного керуючого та трьох осіб.

На підставі фіктивних документів призначили на посаду директора ТОВ довірену особу. У подальшому за допомогою підроблених документів переоформили корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 млн грн на «свою» людину.

У ході проведення обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях учасників злочинної організації вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, зброю, документи та автомобіль.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання шахраям запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна.