За даними слідства, мешканець міста Дніпро організував схему нелегального виготовлення та збуту алкогольних напоїв і тютюнових виробів.  Разом з ним незаконним «бізнесом» займалися його дружину та четвероприятелів

Алкоголь виготовляли у підпільному цеху за місцем мешкання організатора. Тютюнові вироби без марок акцизного податку закуповували оптовими партіями в Інтернеті. У подальшому весь товар реалізовували через мережу роздрібної торгівлі Дніпра.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем здійснення незаконної діяльності та проживання підозрюваних вилучено обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, пакувальні матеріали, 2500 літрів готової продукції, сировину – спирт 1400 літрів, тютюнові вироби, грошові кошти, мобільні телефони та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить майже 1 млн грн.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури шістьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України).