Суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова Алла Михайлівна по справі № 554/10892/19 19 грудня відмінила заборону перераховувати бюджетні гроші двом фірмам, які перебувають під розслідуванням Державного бюро розслідувань (ДБР). Це сталося після рішення 05 грудня тієї ж судді в тій же справі заборонити перерахування.

Так, 05 грудня суддя Чуванова винесла ухвалу, якою арештувала кошти на рахунках двох департаментів Дніпропетровської облдержадміністрації «в частині заборони перерахування грошових коштів на рахунки наступних юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест інжиніринг» (ЄДРПОУ 40130383); Товариство з обмеженою відповідальністю «Комунальник» (ЄДРПОУ 39068134)».

Ці фірми, як писали «Лица» контролюються братами Дубінськими.

А за 10 робочих днів суддя скасувала свій арешт, дійшовши висновку, що «підозра жодній особі не пред`явлена», а «обов`язковими передумовами вирішення питання для накладення арешту на майно в порядку ст. 170 КПК України є наявність у кримінальному провадженні спеціальних суб`єктів: підозрюваного або обвинуваченого, а у визначених законом випадках також особи, яка несе цивільну відповідальність за їх дії, а також наявність спеціальної мети – забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову».

В результаті, з 20 по 28 грудня 2019 ТОВ «Будінвест Інжинірінг», за даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «E-data», отримав від Департаменту ЖКГ та будівництва ДніпроОДА перерахувань на 26.580.928,39 гривень.

Також бюджетні гроші «Будінвест Інжинірінгу» перерахували в цей час Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (1.011.512,26 грн 19-го грудня та 909.329,18 грн 17-го) та Виконком Слобожанської селищної ради (83.341,61 грн).

Іншому ТОВ, щодо якого ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000001201 від 27.11.2019 року, – ТОВ «Комунальник» з 20 по 27 грудня 2019 бюджетні кошти перерахували три департаменти ДніпроОДА – на загальну суму 29.012.470,86 гривень.

Це – Департамент екології та природних ресурсів, Департамент капітального будівництва та Департамент ЖКГ та будівництва.

Цікава ситуація відбулася з платежем «Комунальнику» за рахунок бюджетних асигнувань Головного Управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

Платіжку на перерахування «Коммунальнику» судового збору по справі №160/3508/19, яка розглядалася за позовом ТОВ до ГУ ДФС у Дніпропетровській області про скасування податкового повідомлення-рішення в частині донарахування штрафу у 164.899,92 грн, було створено ще до того, як суд ухвалив повернути апеляцію податківцям.

Так, ухвала датована 17 грудня (в той же день рішення вступило в законну силу), а платіжку «Коммунальнику» було створено напередодні – 16 грудня.

Скрин даних E-data

Крім того, бюджетні гроші «Комунальнику» в другій половині грудня також перерахували:

* Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради – 13,4 млн грн (24.12. – 335.409,38, а 26.12 – 13.090.190,18),

_ * Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради – 38,3 млн грн (20.12. – 12.318.857,99 грн; 24.12. – 7.252.696,21 грн; 24.12. – 18.696.576,05 грн).