Спочатку «проект фінансова піраміда» діяв лише на території рф, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Організатори «фінансова піраміда» пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення. Ділки обіцяли «вкладникам» стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Також - «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення до проекту нових учасників. За даними слідства, до організації оборудки причетні більше 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тисяч людей.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори «піраміди» налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:

комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;

сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення «інвесторів».

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Наразі одному із топменеджерів «інвестпроекту» повідомлено про підозру за статтею шахрайство.

Служба безпеки звертається до громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899 21 16.