За даними слідства, директор державного підприємства, яке здійснювало виготовлення комплектуючих для гірничої промисловості, розробив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами. До протиправної діяльності він залучив головного бухгалтера та сина - директора підконтрольного йому товариства.

Саме через цю фірму-прокладку держпідприємство постачало свою продукцію замовникам. При чому держпідприємство реалізовувало товар афілійованій фірмі за цінами нижчими ринкових, а та в свою чергу продавала його кінцевим споживачам уже за вищою ціною. Спроби ж споживачів укласти прямі контракти з держпідприємством, без посередників, зловмисники блокували під різними приводами. В результаті підприємства були змушені купувати товар за завищеними цінами.

Також було зафіксовано, що підприємство до початку повномасштабного вторгнення співпрацювало не тільки з українськими, а й з російськими покупцями.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання  та роботи фігурантів вилучено договори, що містять докази протиправної діяльності та автомобілі.

Наразі двом учасникам групи судом обрано запобіжні заходи - тримання під вартою, стосовно ще одного підозрюваного клопотання  перебуває на розгляді.