Зібравши необхідні дані користувачів, фігуранти здійснювали несанкціонований вхід до акаунтів потерпілих. Надалі зі "зламаних" акаунтів вони робили автоматичну розсилку шахрайської реклами для привласнення грошей громадян. 

За допомогою фішингових ботів зловмисники дізнавалися авторизаційні дані для входу до акаунтів "Telegram" (номер телефону і код-підтвердження для входу). Надалі в автоматичному режимі розсилали рекламу шахрайських каналів, на яких пропонували псевдоінвестиції у різні проєкти.

Дії обвинувачених кваліфіковані, залежно від участі у злочинній діяльності, за кількома статтями Кримінального кодексу:

- ч. 3 ст. 28 (Кримінальне правопорушення вчинене організованою групою);

- ч. 4 ст. 190 (Шахрайство);

- ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

- ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут).

Обвинувальний акт стосовно членів організованого злочинного угруповання скеровано до суду. Обвинуваченим може загрожувати до п`ятнадцяти років позбавлення волі.