За даними слідства, троє чоловіків за грошову винагороду передали свої персональні дані групі шахраїв. Зареєстровані на них електронні гаманці, ФОП та віртуальний сервіс були використані у шахрайській схемі заволодіння депозитом, який належав вдові українського військового.
 
Шахраї дізнались про депозит, на який жінка поклала гроші, виплачені державою після загибелі її чоловіка-військовослужбовця. Вони зателефонували вдові під виглядом оператора мобільного зв’язку та переконали на деякий час вимкнути телефон. Потім за допомогою послуги відновлення сім-карти зробили електронний дублікат її номера, що надало можливість безперешкодно отримати доступ до онлайн-банкінгу потерпілої. 

Через облікові записи на криптобіржах шахраї вивели майже 4 млн грн на підконтрольні рахунки.

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваних в трьох областях України вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та сім-картки різних операторів мобільного зв’язку. 

Тривають слідчі дії з встановлення інших осіб, безпосередньо причетних до вчинення шахрайства.