Обвинувальні акти направлені до суду щодо:

підприємця - організатора групи

директорів двох товариств

двох митних брокерів

6 митників

посередника

Схема, викрита спільно з СБУ, діяла протягом 2018-2020 років. Ролі фігурантів були чітко розписані і всі діяли відповідно до злочинного плану.

Одні підробляли реєстраційні документи транспортних засобів, вказуючи неправдивий рік випуску, який дозволяв сплачувати меншу суму податків.

Митний брокер передавав документи своїм митникам, які проводили митне оформлення цих вантажівок, попри відсутність законних підстав та спрацювання ризиків у системі митного оформлення «Інспектор 2006».

Всього за вказаною схемою було проведено «оборудки» відносно 192 імпортованих вантажівок, на кожній з яких ділки «економили» близько 300 тис. грн податків.

Загальна сума збитків складає 38,3 млн грн.

У ході розслідування було проведено понад 200 експертиз, які підтвердили протиправну діяльність групи.