Слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області встановили 33-річного організатора схеми, який залучив до скоєння злочину ще двох місцевих жителів. За місцями мешкання, в автомобілях фігурантів провели обшуки, в ході яких вилучено гроші у сумі 27 тис. доларів та 5 тис. євро, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки. Також вилучено три автомобілі, які належать фігурантам.

Чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 30 листопада їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Документування злочинів проводилося під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури та Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ області.