Поліцейські встановили, що 19-річна жителька Дніпра, яка на даний час навчається в Європі, отримала дзвінок від нібито працівника служби безпеки банку. Співрозмовник повідомив дівчині, що з її банківського рахунку намагаються зняти кошти. І задля збереження грошей від несанкціонованого втручання необхідно перерахувати кошти з її картки на більш захищений рахунок. Потерпіла виконала всі вказівки шахрая,  після чого з її картки зникло понад 400 тисяч гривень. 

Під час слідчих дій поліцейські встановили отримувача коштів. Ним виявився 24-річний мешканець Дніпра, який майже відразу витратив гроші на свій розсуд.

За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру за ч.3 ст. 190 (шахрайство) КК України.