Розслідуванням встановлено, що п’ятеро обвинувачених налагодили на території м. Нікополь незаконне виготовлення та реалізацію підакцизних алкогольних напоїв.
 
Вони облаштували підпільні цехи у нежитлових приміщеннях. Обладнання, сировину, тари для розливу купували в мережі Інтернет. 

Крім цього, обвинувачені реалізовували незаконно придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку України.

Оптова та роздрібна реалізація фальсифікату здійснювалася по всій території області. Орієнтовний щомісячний прибуток від протиправної діяльності становив 1 млн грн.

Під час проведення ряду санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 1500 літрів спирту,  понад 12 тонн готової до збуту алкогольної продукції, 120 тис пачок тютюнових виробів, спецобладнання, різні компоненти для виготовлення алкоголю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, майже 600 тис грн готівки у різних валютах. 

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.