Приводом для цієї заяви стало поширення медіа та телеграм-каналами інформації про те, що НБУ нібито «хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків, і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть».

«Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ», – наголошують у Нацбанку.

Зазначимо, що згадані Нацбанком телеграм-канали посилалися на допис на офіційній сторінці НБУ у Facebook, де повідомлялося про зустріч Правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків. Її учасники обговорювали, у тому числі, заходи щодо запобігання використанню банків у протиправних схемах ухилення від сплати податків, одним з яких є встановлення НБУ лімітів на р2р-перекази в 150 000 грн на місяць, що діятимуть з 1 жовтня.

Зокрема, у дописі НБУ процитували заступника Голови НБУ Дмитра Олійника, який повідомив наступне:

«Національний банк та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не «заважають» таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.

Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший. Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр «неблагонадійних» торговців».