Із заявою про нестачу грошей, після здійснення перевірки, до поліції звернувся місцевий підприємець. Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що до викрадення грошей причетна колишня бухгалтерка. Зловживаючи своїм службовим становищем, жінка протягом чотирьох років переказувала кошти підприємця на власний рахунок.

Фігурантці повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2, 3, 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

- ч. 1, 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення)

ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).