Представляючись працівниками провідних українських мобільних операторів, зловмисники пропонували громадянам захистити їх номер від шахраїв. Для  цього, за їх версією, потерпілим треба було перевипустити віртуальну картку і передати їм пароль від застосунку мобільного оператора.

Отримавши необхідне, зловмисники використовували віртуальні номери мобільних телефонів українців для входу в їхній онлайн-банкінг і переводили наявні там кошти на свої банківські рахунки. Таким чином вони встигли ошукати мінімум двадцять громадян щонайменше на два мільйони гривень.

З метою конспірації, шахраї постійно змінювали номери телефонів та переїжджали, і скоювали злочини в різних областях країни, однак оперативники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області встановили особи та місцеперебування усіх зловмисників.

Поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів у Кривому Розі та Дніпрі, в ході яких вилучили компʼютери та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів.

Слідчі поліції оголосили всім пʼяти зловмисникам про підозру. Наразі організатора оборудки взято під варту, а іншим учасникам організованої групи обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.