Один зі фігурантів справи, перебуваючи на території Республіки Польща, підшуковував автомобілі з європейською реєстрацією і доставляв їх до прикордонних пунктів пропуску.

Директор благодійної організації створював митні декларації та надавав органам митного контролю гарантійні листи для ввезення авто за спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу.

Надалі, ввезені таким чином на територію України автомобілі, підозрювані продавали за цінами  нижче ринкових, підшукуючи покупців через оголошення які розмішували на Інтернет-платформах та у соціальних мережах.

Протиправну діяльність "ділків" викрили правоохоронці, які попередньо задокументували продаж 10 автомобілів. У ході обшуків вилучено готівку, документацію, автомобілі та інші речові докази.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури про п’яти фігурантам справи повідомлено про підозру у продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.