У ході досудового розслідування встановлено, що 57-річний очільник благодійної організації, маючи статус волонтера, ввозив з-за кордону автомобілі нібито для передачі військовослужбовцям НГУ, натомість - організував схему їх продажу. Для цього фігурант залучив жінок, які переганяли транспортні засоби з-за кордону на територію України як гуманітарну допомогу.

Далі, для пошуку покупців, 33-річний спільник рекламував продаж транспорту у соціальній мережі та займався показом машин потенційним клієнтам. Під час однієї з таких зустрічей вони запропонували військовослужбовцю НГУ придбати 4 автомобілі за 20 тис. доларів. 1 серпня 2025 року, під час передачі коштів поліцейські затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку у фігуранта вилучили отримані кошти 20 тис. доларів, банківські картки, мобільний телефон і документи на транспортні засоби.

Також відбулася низка слідчих заходів за місцями проживання фігурантів й на паркувальних майданчиках у місті Запоріжжі, де зберігалися інші транспортні засоби. Загалом вилучено 28 автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, а також ноутбуки, чорнові записи, документи на автомобілі, копії військових квитків, техпаспортів, заявки та акти передачі транспортних засобів військовим.

За результатами слідчих дій зловмисникам вручено повідомлення про підозру. До суду направлено клопотання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.