За даними слідства, серед підозрюваних – директор, двоє співвласників, бухгалтер та менеджери з продажу двох українських компаній. Вони налагодили систематичні поставки продукції до підконтрольних підприємств у рф, що обслуговують агрохолдинги, заклади освіти та об’єкти стратегічної й критичної інфраструктури. Для маскування постачань використовувалася мережа афілійованих компаній у країнах Європи та Азії.

У межах спецоперації проведено 37 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, печатки юридичних осіб, зареєстрованих у рф, ключі доступу до російських банків, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти в різних валютах на суму близько 9 млн грн.

Сімох фігурантів затримано. Їхні дії кваліфіковано як пособництво державі-агресору. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.