Зловмисники діяли за кількома схемами. Частина операторів видавали себе за працівників служби безпеки банків, переконуючи громадян установити нібито захисний мобільний додаток. Після цього шахраї отримували віддалений доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з їхніх рахунків.

Інші учасники афери представлялися правоохоронцями. Вони телефонували людям, повідомляли, що їхній родич нібито вчинив кримінальне правопорушення, та пропонували «вирішити питання» без суду - за гроші.

Під час обшуків прокурори вилучили понад 400 одиниць техніки, чорнові записи, підроблені посвідчення, готівку та інші речові докази. Наразі вирішується питання щодо арешту майна.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усіх причетних до організації шахрайської схеми та ідентифікують потерпілих.