Підозрювана передавала спільникам конфіденційні відомості про клієнтів і їхні депозитні рахунки. У подальшому двоє її спільників, використовуючи статус приватних виконавців, застосовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів. На цій підставі відкривали незаконні виконавчі провадження і примусово списували кошти з депозитів нібито через борги.

Понад 50 млн грн упродовж 2023–2025 років перераховували зловмисники на рахунки довірених осіб, яких підшукував ще один учасник групи. Задокументовано 11 епізодів.

У результаті санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено та вилучено документацію, зокрема, оригінали підробних виконавчих проваджень, та комп’ютерну техніку, яка підтверджує протиправну діяльність.