За даними слідства, до організації входили 11 місцевих жителів. Вони пропонували іноземцям «інвестування» у криптовалюту, демонстрували фіктивний прибуток, а згодом виманювали додаткові кошти нібито для «юридичного супроводу» та повернення активів.

Наразі встановлено дев’ятьох потерпілих із Латвії та Литви. Загальна сума збитків перевищує 8 млн грн.

Під час понад 30 обшуків вилучено комп’ютерну техніку, сервери, носії інформації, документацію, криптогаманці, елітні автомобілі та готівку в різних валютах на понад 21 млн грн.

Усіх 11 учасників затримали. Їм повідомили про підозру за статтями щодо шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації злочинних доходів та створення і участі у злочинній організації.

Десятьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід: тримання під вартою без права застави. Ще одному, з огляду на стан здоров’я, цілодобовий домашній арешт.

Правоохоронці аналізують вилучені електронні докази та встановлюють можливі додаткові епізоди.