За даними слідства, злочинну організацію створили четверо українців. Офіси працювали як закриті об’єкти із відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на поліграфі.

Шахраї використовували дві основні схеми. Перша — так звана «псевдоромантика»: вони знайомилися з людьми в інтернеті, входили в довіру та виманювали гроші під вигаданими приводами. Друга — «інвестиційна»: жертвам пропонували вкладати кошти у криптовалюту через фальшиві сайти, що імітували відомі біржі. У результаті потерпілі втрачали доступ до своїх рахунків, а кошти зникали.

Від дій шахраїв постраждали громадяни України, Казахстану та країн ЄС. Збитки оцінюють як особливо великі.

Під час понад 40 обшуків правоохоронці вилучили близько 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних автомобілів, зброю та комп’ютерну техніку.

Восьми учасникам угруповання, зокрема організаторам, повідомили про підозру за створення злочинної організації та крадіжки (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Їх затримали. Вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до аналогічних злочинів в Україні та за кордоном.