Масштабну схему дроблення бізнесу у сфері торгівлі секонд-хендом викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ. Для мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Орієнтовні втрати бюджету становлять понад 38,6 млн грн.

Мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням, однак офіційно продаж товарів здійснювали через ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, а продовжували використовувати для дроблення бізнесу та мінімізації податків.

Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей - за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.

Серед вилученого - носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.

Досудове розслідування триває.