За даними слідства, до схеми причетні 10 місцевих мешканців. Вони працювали в орендованих офісах та залучили операторів, які телефонували громадянам, представляючись працівниками служби безпеки банків.

Під час розмов людям повідомляли про нібито несанкціоноване втручання у їхні рахунки та переконували терміново переказати кошти на «безпечні» або «резервні» рахунки. Після цього гроші знімали готівкою або переводили у криптовалюту.

За інформацією прокуратури, кол-центри працювали з вересня 2025 року. Наразі встановлено 22 потерпілих із різних регіонів України, а сума збитків сягає майже 3 мільйонів гривень.

Підозрюваним уже обрали запобіжні заходи — тримання під вартою з можливістю внесення застави від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень. Слідство триває.