Оперативники викрили шахрайську мережу, що маскувалася під легальний сервіс з обміну валют та криптоактивів. Учасники організували роботу через сайт, заявки, комунікацію в месенджері, коди підтвердження та пункти обміну в різних регіонах, створюючи враження реального фінансового сервісу.

Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ні криптовалюти, ні повернення коштів – лише формальні пояснення та затягування процесу. Показовим є те, що під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі, що свідчить про системний, а не ситуативний характер дій.

Механізм був відпрацьований: після заявки на сайті з клієнтом зв’язувався менеджер, надавав номер заявки, код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Люди приходили до визначених місць, вносили кошти, які зловмисники привласнювали.

За результатами обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн. Готуються повідомлення про підозру учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.

Слідство триває. Встановлюються всі причетні до роботи платформи – від організаторів до осіб, які безпосередньо приймали кошти у потерпілих.