За даними Офісу генерального прокурора, від дій шахраїв могли постраждати близько 800 людей. Загальна сума збитків перевищує 40 мільйонів гривень.

Організаторами схеми, за версією слідства, були двоє жителів Харкова. Вони залучили до роботи SMM-фахівців, менеджерів і так званих трейдерів.

Шахраї поширювали у соцмережах рекламу про «легкий заробіток» та вигідні інвестиції у криптовалюту. Потім через месенджери переконували людей переказувати кошти на підконтрольні гаманці або користуватися фейковими платформами.

Для створення ілюзії прибутку потерпілим показували несправжнє зростання доходів, а під час спроби повернути гроші вимагали додаткові платежі за «податки», «комісії» чи «розблокування рахунків».

Правоохоронці провели обшуки у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Вилучили комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації та інші докази.

Чотирьом учасникам схеми повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.