Організаторкою схеми слідство вважає 32-річну місцеву мешканку. Вона залучила до злочинної діяльності двох співорганізаторів та інших учасників.

Зловмисники мали базу даних громадян Ізраїлю та використовували заздалегідь підготовлені сценарії розмов. Для конспірації, за даними правоохоронців, вони також застосовували спеціальне програмне забезпечення та технології штучного інтелекту.

Одна зі схем полягала у надсиланні потерпілим посилань нібито для встановлення застосунку для відкриття вхідних дверей. Після переходу шахраї отримували віддалений доступ до телефону та могли керувати інтернет-банкінгом.

В іншому випадку вони представлялися працівниками соціальних служб і переконували людей передати готівку до банку на нібито тимчасове зберігання. Гроші забирали таксисти, яких направляли до потерпілих.

Наразі встановлено п’ятьох потерпілих. Загальна сума завданих їм збитків становить близько 1,7 млн грн.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Дніпропетровській області та Києві. Вилучили комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки, автомобілі, записи та готівку: 1,6 млн грн, 76 тисяч доларів та 30 тисяч євро.

Дев’ятьом учасникам повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації та шахрайстві. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Слідство триває. Правоохоронці аналізуватимуть вилучену техніку, щоб встановити всіх потерпілих та інших можливих учасників схеми.