В Украине меняют правила денежных переводов. В каких случаях потребуют документы

Просто так перебросить кому-то на карточку крупную сумму денег уже не выйдет
Начиная с 28 апреля 2020 года в Украине изменятся правила денежных переводов. С этой даты при определенных операциях потребуется удостоверять личность плательщика.
Новые требования вводятся в связи со вступлением в силу закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Для операций до 5 000 грн ничего не поменяется. Но обновленные требования устанавливают, что для операций, превышающих порог в 5 000 грн (сегодня эта сумма составляет 15 000 грн) необходимо будет предъявлять документы, удостоверяющие личность (или, если речь идет о пополнениях через терминал, то вставить в терминал свою банковскую карту для идентификации), если человек будет:
- отправлять денежные переводы без открытия счета на более чем 5 000 грн;
- пополнять счета других лиц, переводить кому-то деньги на карточку, если сумма более 5000 грн;
- пополнять счета в платежных терминалах на сумму более 5 000 грн;
- оплачивать товары или услуги с помощью перевода средств, например, при доставке с наложенным платежом (например, за посылку, которую нужно получить в отделении почтового оператора), если стоимость посылки превышает 5 000 грн.
Каких выплат не коснется ограничение в 5 000 грн:
- оплат за жилищно-коммунальные услуги, уплаты налогов, штрафов или других обязательных сборов и платежей (вне зависимости от суммы);
- погашений по кредитам – в сумме до 30 тыс. грн;
- снятий денежных средств с личных счетов;
- оплаты товаров и услуг при помощи банковский карты.
Если в операции участвует платежная карточка, то считается, что человек уже был идентифицирован.
Популярное
15:10, 17 сен 2024
Неповнолітній кам’янчанин з розумовою відсталістю спалив майна на понад 3,8 млн грн
08:32, 31 янв 2025
Топ обсуждаемых
08:20, 9 мар 2025
КОММЕНТАРИИ — 0