До суду скеровано обвинувальний акт щодо фізичної особи-підприємця. Процесуальне керівництво забезпечувала

Центральна окружна прокуратура міста Дніпра. Інкримінована стаття — ч. 4 ст. 191 КК України, привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

За матеріалами слідства, підприємець вибудував схему для незаконного отримання виплат за державною програмою компенсації роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб.

Анкетні дані людей з числа ВПО підозрюваний отримав через знайомих. Ці відомості використали для оформлення 20 осіб на роботу — принаймні на папері. Насправді жодна з цих людей на підприємстві не працювала, обов'язків не виконувала й заробітної плати не одержувала.

Попри це, до державного бюджету подавалися папери про їхнє працевлаштування. На підставі цих документів підприємець одержував компенсацію.

У 2022 році сума такої виплати становила 6500 гривень на місяць за кожного оформленого працівника.