Так, с 28 апреля вступает в силу закон "О предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем".

Согласно этому закону, все переводы денег в сумме больше 5 тысяч гривен в сутки будут верифицироваться, а это значит, что клиент должен будет подавать свои личные данные при переводе денег. Ранее такую верификацию нужно было проходить, если разовая сумма перевода составляла 15 тысяч гривен.

По правилам "Новой почты", документы нужно будет предоставлять не только при переводе денег, но и при оплате товара, цена которого превышает 5 тысяч гривен, доставки, а также других платежей. Касается это операций как с наличкой, так и с операциями по банковской карте. Таким образом, при совершении операции на более, чем 5 тысяч гривен, работник почты будет делать ксерокопию документа клиента, заверять ее и загружать данные. Теперь нельзя будет анонимно делать перевод денег, пополнять счета, в том числе и через платежные терминалы, оплачивать услуги и товары, если сумма превышает 5 тысяч гривен.