Пол сообщению пресс-службы СБУ, сотрудники СБУ совместно с киберполицией и следователями НПУ установили, что в состав группировки входило девять жителей Днепропетровщины. Работники колл-центра, который организовали мошенники, звонили гражданам якобы от имени мобильных операторов и выспрашивали персональные данные для несанкционированного выпуска дубликатов сим-карт. Получив нужную информацию от людей, злоумышленники через Интернет оформляли на эти реквизиты онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях и присваивали деньги.

По предварительным данным следствия, за период деятельности колл-центра мошенники успели взять кредиты от имени нескольких сотен граждан на суммы от 2 000 до 10 000 гривен. В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 10 обысков по месту работы подпольного колл-центра в Кривом Роге и по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности и незаконно изготовленые дубликаты сим-карт мобильных операторов. Двое наиболее активных участника преступной группы были задержаны согласно ст. 208 УПК Украины.

Фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 УК Украины (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к мошеннической деятельности.