Киберполиция установила, что в группировку входило 7 местных жителей. Фигуранты размещали в сети Интернет объявления о продаже автомобилей по заниженной стоимости или в кредит от имени известных компаний и официальных дистрибьюторов.

Основным условием продажи автомобилей была предоплата в 30% от стоимости автомобиля. Деньги пострадавшие перечисляли на подконтрольные фигурантам счета или непосредственно в офисных помещениях, специально арендуемых участниками группы. Деятельность таких офисов зафиксирована в Каменском, Днепре, Павлограде и Бердянске.

Работники офисов уверяли клиентов в законности заключения договоров купли-продажи автомобилей, бланки которых изготавливались непосредственно в указанных офисах. После получения предоплаты злоумышленники придумывали разные причины для отсрочки передачи автомобиля клиенту. После этого исчезали и открывали новые офисы.

Преступная группа действовала с февраля 2019 года. Предварительно установлено, что фигуранты обманули более 150 человек на общую сумму около 12,5 млн. гривен.

Полицейские провели 15 санкционированных обысков в мошеннических офисах и по местам проживания членов группировки. По результатам изъята компьютерная техника, бланки, подписанные фиктивные договоры, печати и платежные карты.

Сейчас пятерых участников задержаны в установленном порядке. Им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.