Преступная группа работала в Киеве и Днепре. Под видом банковских работников сотрудники колл-центров обманывали клиентов различных банков. В своей деятельности они использовали незаконно полученные базы клиентов украинских и иностранных финансовых учреждений.

Организаторы арендовали помещения, в которых создавали сall-центры. Операторы осуществляли SMS-рассылку про якобы несанкционированный вход в личный кабинет клиента банка. Затем звонили, представляясь сотрудниками банка, входили в доверие и получали данные банковских карт потерпевших. Используя эту информацию, злоумышленники снимали с них средства и переводили на подконтрольные организаторам счета.

По данным следствия, в схеме были задействованы около 300 человек. Сумма причиненного ущерба и круг потерпевших устанавливаются. Следственные действия пока продолжаются.