По предварительным подсчетам, всего за год преступники украли почти 5 млн гривен. 

Как установили правоохранители, разворовывались средства, которые в рамках исполнительных производств должники переводили на счета государственного учреждения.

Организаторами схемы, по имеющейся информации, оказались руководители двух структурных подразделений Государственной исполнительной службы Днепра. В сообщники они приобщили подчиненных.

Имея непосредственный доступ к программно-техническим комплексам Государственной исполнительной службы и Государственной казначейской службы Украины, чиновники прибегали к мошенничеству на этапе формирования платежных поручений. 

В реквизитах, вместо реального получателя средств, указывали банковский счет подконтрольного физического лица-предпринимателя. В отдельных случаях в платежках фигурировали счета родственников «дельцов» или и их собственные.

В ходе санкционированных обысков в служебных помещениях и местах фактического проживания участников схемы были обнаружены денежные средства, предположительно, полученные незаконным путем, а также компьютерная техника и документация с доказательствами противоправной деятельности.

По факту правонарушений начали уголовные производства по ст. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

По результатам экспертиз организаторам и участникам противоправной схемы планируется сообщить о подозрении в совершении указанных преступлений и дополнительно по ст. 366 УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование для выявления и привлечения к ответственности других людей, причастных к схеме.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводило Управление СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры города Днепра.

Отметим, что согласно Публичному отчету руководителя Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, в 2020 году в Днепропетровской области взыскали более 86 млн грн задолженности по заработной плате в пользу более 10 000 человек. 

5 млн грн – это почти 6% от этой суммы. Как минимум, несколько сотен человек так и не дождались своей заработной платы.