Как сообщает пресс-служба СБУ, преступники вносили в таможенные документы недостоверные данные о якобы экспорте товаров в страны ближнего зарубежья, а фактически поставляли в так называемую «ДНР» транзитом через территорию Российской Федерации. При этом налоги и сборы поступали в бюджет непризнанного «государства» и использовались для обеспечения деятельности указанной террористической организации.  

Фигурантку дела, которая прибыла из Донецка для ведения переговоров относительно дальнейших незаконных поставок продукции в «ДНР» с рядом коммерческих структур, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры ей сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Решается вопрос избрания ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе санкционированного обыска по месту временного проживания женщины в городе Киеве и офисных помещениях в Мариуполе правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерскую документацию. 

Сейчас устанавливаются другие причастные к преступлению.

Досудебное расследование осуществляется Следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области, оперативное сопровождение – Главным отделом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности УСБУ в области.